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证券代码：000688       证券简称：国城矿业      公告编号：2024-060 债券代码：127019       债券简称：国城转债               国城矿业股份有限公司      对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的                    教唆性公告      本公司及董事会合座成员保证信息潜入的本色果真、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。      荒谬教唆： 格低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱的      一、可颐养公司债券刊行上市省略      （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公树立行可颐养公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公树立行8，500，000张可颐养公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总和为85，000.00万 元。      （二）可颐养公司债券上市情况    经深圳证券交游所“深证上[2020]674号”文原意，公司85，000.00万元可颐养 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。    （三）可颐养公司债券转股期限    凭证磋磨法律划定和《国城股份有限公司公树立行可颐养公司债券召募阐发 书》（以下简称“《召募阐发书》”）磋磨国法，公司本次刊行的可转债转股期 自可转债刊行杀青之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交游日起至可转 债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。    （四）转股价钱调理情况    凭证《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养债券刊行的磋磨规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可颐养为公司股份，运转转股价为    由于公司实施2020年度利润分拨决策，凭证《召募阐发书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的磋磨国法，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月    公司划分于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时鼓舞大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注 册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份给以刊出。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司 总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。凭证《召募阐发书》的磋磨规 定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调理为21.23元/股，调理后的转股价钱自    由于公司实施2022年度利润分拨决策，凭证《召募阐发书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的磋磨国法，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月    公司于2024年6月21日、2024年7月8日划分召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价钱的议案》，同期授权董事会凭证《召募阐发书》中磋磨条件办理本 次向下修正“国城转债”转股价钱的具体事宜。公司于2024年7月8日召开第十二 届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议 案》，董事会决定将“国城转债”的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股， 修正后的转股价钱自2024年7月9日起凯旋。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续时间，当公司A股股票在职意蚁合三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和 前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息潜入媒体上刊登磋磨公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股时间（如需）等磋磨信息。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）动手复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐发   本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 7 月 9 日起，收尾 2024 年 7 月   凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管拓荒第 15 号——可颐养公司债券》 及《召募阐发书》磋磨国法，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说 明书的商定实时履行后续审议门径和信息潜入义务。若公司后续未履行审议门径 及信息潜入，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“国城转债”的其他磋磨本色，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募阐发书》全文。   特此公告。                         国城矿业股份有限公司董事会

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