国泰君安证券股份有限公司
对于“铭利转债”2024 年第二次债券捏有东说念主会议
有规画公告
深圳市铭利达精密时候股份有限公司债券捏有东说念主：
深圳市铭利达精密时候股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）于
债”）。公司因变更部分召募资金用途及新增召募资金投资花式事项适用以简化
步伐召集债券捏有东说念主会议。
把柄《公司债券刊行与往返惩处方针》《深圳市铭利达精密时候股份有限公
司可转机公司债券捏有东说念主会议功令》（以下简称“《债券捏有东说念主会议功令》”）
等关系章程，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）手脚“铭利
转债”的债券受托惩处东说念主于2024年7月15日发出《对于适用简化步伐召开“铭利
转债”2024年第二次债券捏有东说念主会议的见知》，于2024年7月16日至2024年7月
召开情况及有规画公告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：深圳市铭利达精密时候股份有限公司
（二）债券代码：123215
（三）债券简称：铭利转债
（四）基本情况
对象刊行可转机公司债券
第五年 2.00%，第六年 3.00%
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议届次：“铭利转债”2024年第二次债券捏有东说念主会议
（二）会议召集东说念主：国泰君安证券股份有限公司
（三）会议召开时刻：2024年7月16日至2024年7月22日
（四）会议投票表决时期：2024年7月16日至2024年7月22日17：00前
（五）会议的债权登记日：2024年7月15日
（六）会议场所：线上
（七）会议召开步地：线上，按照简化步伐召开
（八）表决方式是否包含汇集投票：否
债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于2024年7月22日17:00前以书
面步地回话受托惩处东说念主。过时不回话的，视为情愿受托惩处东说念主公告所涉主意及审
议效劳。
（九）出席对象：1、除法律、轨则另有章程外，舍弃债权登记日2024年7月
及提倡异议，并不错奉求代理东说念主代为提倡异议；2、刊行东说念主；3、受托惩处东说念主；4、
刊行东说念主礼聘的讼师；5、刊行东说念主觉得有必要出席的其他东说念主员。
三、会议审议事项及表决效劳
审议《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资项指标议案》。该议
案也曾公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议和2024年
第二次临时激动大会审议和通过，具体骨子详见公司2024年6月25日清楚于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于变更部分募投花式召募资金用途
及新增召募资金投资项指标公告》。
本次会议异议期已于2024年7月22日完结，异议期内未收到任何书面异议。
把柄《债券捏有东说念主会议功令》的关系章程，本次会议视为已召开并表决完结，
《关
于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资项指标议案》取得本次债券捏有东说念主
会议表决通过。
具体表决情况为：情愿100%，反对0%，弃权0%。
四、讼师见证情况
本次债券捏有东说念主会议经广东信达讼师事务所见证并出具了法律主意，觉得：
公司本次债券捏有东说念主会议的召集、召开步伐、召集东说念主的履历稳当关系法律、轨则、
表率性文献以及《深圳市铭利达精密时候股份有限公司公征战行可转机公司债券
召募走漏书》《债券捏有东说念主会议功令》的关系章程；本次债券捏有东说念主会议适用简
化步伐，参会东说念主员无需进行出席会议登记；本次债券捏有东说念主会议的审议事项、表
决步伐及表决效劳正当有用。
五、附件
（一）广东信达讼师事务所对于深圳市铭利达精密时候股份有限公司“铭利
转债”2024年第二次债券捏有东说念主会议法律主意书。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于“铭利转债”2024 年第二
次债券捏有东说念主会议有规画公告》之盖印页）
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